某市税务局打造税收票款风险防控新模式经验材料
2024-12-10
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某市税务局打造税收票款风险防控新模式经验材料
近年来，多起临聘人员贪污挪用税款的违法犯罪案件陆续曝光，这使得有效保障税收票款
的安全变得更加紧迫。国家税务总局 xx 市税务局立足于税收票款管理的实际需求，组织开发
了“税收票款实时监控预警提醒”业务模块，实现了“实时预警、岗责提醒、快速反馈、严格
防控”的闭环式监控，有效防范了税收票款的安全隐患，促进了缴退库业务的规范高效办理，
打造了全新的监控预警模式。
为贯彻落实国家税务总局和省税务局关于保障税收票款安全的工作精神，xx 市税务局将事
后监管转变为事前预警，监控内容涵盖了近年来系统内外的重点监控事项，标准上从高从严，
大大提升了模块的风险预警感知能力。
在省局相关部门的大力指导下，xx 市税务局明确了将以往对既定事实风险任务的核查反
馈，转变为有效的事前监控预警提醒的工作思路。依托金税三期系统的数据支持，通过现有税
收监管平台进行数据实时扫描和监控预警提醒。为此，xx 市税务局组织全市票证岗位的业务骨
干开展了集中研讨，对项目整体设计、操作性能、指标口径等方面提出了合理化建议，先后形
成了两版项目需求规格说明书，反复论证项目细节，确保项目的实际落地效果。
根据“税务系统内部控制监督平台”（以下简称内控平台）的指标体系，并结合近年来外
部审计、巡视、督察的关注点，xx 市税务局设置了包括汇总缴库、收现票证作废、现金解缴、
收入退还书开具等四大类共计 xx 项监控预警指标，精准筛查潜在的风险隐患。截至 20xx 年 9 月
底，共筛查出预警信息 xx 条，其中汇总缴库情况 xx 条、收入退还书开具情况 xx 条、收现票证
作废情况 x条、现金解缴 0 条。
按照高标准严要求的原则，xx 市税务局在指标扫描的预警值上均高于国家税务总局的标
准。例如，国家税务总局“收入退还书开具监控”指标规定，终审超过3 天开具收入退还书进行
预警，而全省的标准为 2 天；国家税务总局监控“收现票开具超过3 天未汇总”进行预警，而全
省的标准为 1 天。由于标准的提高，xx 市税务局在实际操作中更加严格，确保了风险预警的及
时性和准确性。
为进一步优化税收票款管理流程，xx 市税务局在风险防控机制上下足功夫，确保各个环节
的责任落实到位，全面提升税收票款的安全管理水平。
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